Заказать рекламу! Оставить отзыв
Криптовалюта. Как купить. Где купить. Что купить. Поиск Брокера Помощь

Лондонский фиксинг сегодня и его влияние на рынок Форекс

Содержание

  1. Проблема валютного фиксинга
  2. Сговор трейдеров
  3. Как это работает
  4. Цель оправдывает средства
  5. Скандал в отношении валютного фиксинга
  6. Новые тенденции
  7. Итог

По своему денежному обороту рынок Форекс уже очень давно не имеет себе равных. Это привлекает массу спекулянтов, численность сделок которых значительно превышает количество обычных финансовых транзакций, осуществляемых с коммерческой целью. Поэтому на Форекс часто действуют крупные банки, хедж-фонды и крупные финансовые организации, которые, вливая большие суммы, могут оказать краткосрочное влияние на цену и извлечь из этого себе огромную пользу. При этом, казалось бы, должен быть невозможен валютный фиксинг, но как показывают периодические громкие скандалы, это совершенно не так.

Сам термин, благодаря которому мало кто не знает, что такое лондонский фиксинг сегодня, возник в те времена, когда семейство Рокфеллеров контролировало мировые цены на золото, а происходило это на протяжении почти целого столетия начиная с 1919 года. Собственно, свое функционирование лондонский фиксинг прекратил совсем недавно, на золото цены перестали закреплять 20 марта 2015 года. До этого времени наиболее авторитетные участники рынка позволяли себе встречаться и выставлять совместно крупные сделки на покупку и продажу, что удерживало цену в нужно диапазоне.

Лондонский фиксинг на золото

Проблема валютного фиксинга

Разобравшись с тем, что собой представлял лондонский фиксинг, продолжавшийся почти целый век, на драгоценные металлы, стоит перейти к его новой реинкарнации, но уж в сфере финансового рынка. Так вот, ежедневно на Лондонской бирже в 4 часа пополудни фиксируются курсы основных валют (21 торговый инструмент), которые выступают в роли определенного ориентира.

Известный поставщик биржевых новостей Reuters называет их ставками-ориентирами. Суть этого явления состоит в том, что в течение одной минуты – полминуты до и полминуты после 4-х часов пополудни общая сумма попадающих на рынок заказов на покупку и продажу каждой валюты определяет ее среднюю стоимость, затем использующуюся для оценивания капиталовложения в миллионы и даже миллиарды долларов, владельцами которых являются крупные фонды.

Сговор трейдеров

Такой лондонский фиксинг сегодня создает идеальные условия для сговора трейдеров, представляющих интересы крупных участников рынка. И что самое дикое, назвать противозаконным такой сговор нельзя, хотя именно таковым он и является, и скрывать его периодические проявления на рынке Форекс просто нельзя.

Механизм этой громадной по своим масштабам схемы состоит в том, что такие трейдеры специально придерживают крупные сделки ко времени лондонского фиксинга и используют эти знания в своих интересах. Такие события встречаются иногда и на крупных биржевых площадках, но такие инсайдерские торги не соответствуют регламенту и за них можно получить серьезное наказание. Однако Форекс не является регулируемым рынком, а, значит, официально никто не может предъявить претензии и наказать за применение опережающих сделок.

Валютный фиксинг в Лондоне

Как это работает

К примеру, в 15:55 один из трейдеров, представляющий интересы одного из крупнейших фондов в его лондонском отделении, получает установку купить 1 млрд долларов США, заплатив за сделку европейской валютой, причем на момент получения сообщения курс доллара по отношению к евро составляет 1,1200.

Читайте также:

Точно понимания, что такая сделка приведет к снижению курса евро, он выставляет свой личный ордер, оперируя чужими деньгами, к примеру, на покупку 300 млн долларов США. Теперь, этому трейдеру нужно убедиться в том, чтобы цена на евро против доллара точно пошла вниз. Поэтому незадолго до лондонского валютного фиксинга он делится информацией о крупном ордере на покупку доллара против евро со своими коллегами, также предоставляющими интересы крупных игроков. Зная, что курс начнет падать, они начинают продавать, зарабатывая крупные деньги для трейдера, распустившего слухи, так как даже падение на 15 пунктов приносит ему сотни тысяч чистого дохода. «Срубив» таким образом по-быстрому себе денег, трейдер осуществляет ранее полученный приказ и покупает доллар против евро, еще больше снижая цену, что позволяет его коллегам также хорошо заработать.

Правда, такая стратегия приносит большие убытки тому фонду, который отдал приказ на совершение покупки, так как из-за большого размера сделки, падение курса даже на 10-15 пунктов приносит убытков больше, чем на 1 млн долларов США.

Цель оправдывает средства

Главная идея деятельности многих частных трейдеров и инвесторов на рынке Форекс сосит в следующем – цена находит свое естественное положение под воздействием естественного спроса и предложения и отдельные трейдеры не могут влиять на ситуацию, поскольку рынок настолько огромен, что действия отдельных лиц практически незаметны. Но используя сговор перед валютным фиксингом трейдеры обеспечивают себе условия, при которых это становится возможным.

Если бы не было сговора, трейдер, который первоначально совершил сделку на покупку доллара против евро, чтобы заработать себе денег, все равно рисковал бы, так как не исключалась возможность, что на рынок войдет другой крупный игрок, способный купить евро против доллара и уравновесить сделку на продажу. Поэтому приходится прибегнуть к сговору, что позволяет общими усилиями сдвинуть цену на валюту в нужном направлении в короткий промежуток времени.

Скандал вокруг валютного фиксинга

Скандал в отношении валютного фиксинга

Если про лондонский фиксинг Рокфеллеров на золото знали все и он выступал в роли ориентира для других участников биржи, то манипуляции с валютой перед установкой ставок-ориентиров впервые были замечены в 2008 году. Это было время, когда в США разразился финансовый кризис, начавшийся с банкротства крупной строительной компании. В этот момент несколько финансовых аналитиков заметили странное совпадение в действиях отельных крупных банков.

Но главный скандал произошел в 2013 году, когда эксперты Bloomberg выявили закономерность действий крупных участников рынка незадолго до валютного фиксинга на лондонской бирже. Они установили, что на протяжении двух лет существовал сговор, целью которого было спровоцировать большой скачок цен в последний торговый день месяца. Причем после резкого сдвига цены в одну сторону, затем следовал такой же неожиданный ее возврат назад. Данная тенденция проявлялась сразу на четырнадцати валютных инструментах.

Здесь нужно обратить внимание на то, что последний торговый день – это очень важный ориентир, так как стоимость валют на этот период позволяет оценить активы крупных пенсионных и хедж-фондов.

Довольно любопытным фактом стало то, что после разразившегося скандала стало известно – про такую стратегию торговли с обменом данных знало руководство Банка Англии. Причем его эксперты смогли распознать подобные действия еще в 2006 году и, по словам членов руководства Банка Англии, они ничего не могли сделать, так как подобная стратегия нормализует ликвидность на рынке и не противоречит механизмам работы Форекс, который по факту не является регулируемой торговой площадкой.

Новые тенденции

Однако крупные регуляторы, которые пытаются удерживать определенный порядок на Форекс, не могли не обратить внимание на такой вопиющий факт инсайда. В связи с этим отдельные контролирующие организации выдвинули обвинения против трейдеров, от чьего имени исполнялись эти «незаконные» сделки. Среди выдвинувших обвинение организаций стоит назвать:

  • FCA (Financial Conduct Authority) Великобритании;
  • Комиссия Швейцарии по регулированию конкуренции;
  • Минюст Соединенных Штатов;
  • специальная комиссия ЕЦБ.

Тем не менее выдвинутые трейдерам обвинения привели лишь к их увольнению с занимаемых должностей. О более серьезных наказаниях ничего не известно. О том чтобы оценить перспективы работавшей схемы, стоит отметить, что среди обвиненных трейдеров-управляющих были сотрудники Barclays, Citigroup, Deutsche Bank и других крупнейших и уважаемых мировых банков.

Валютный фиксинг на бирже в Лондоне

Итог

Итак, с одной стороны, валютный фиксинг на Лондонской бирже нужен самим крупным участникам, так как оценка активов и некоторых других средств все же очень важна, поскольку должны существовать ориентиры, по которым можно делать какой-то сравнительный анализ. С другой стороны, раскрытые схемы показывают, что лондонский фиксинг не является таким уж объективным, как его все считали. Это означает, что оценка некоторых фондов и финансовых институтов может, мягко говоря, не соответствовать действительности.

Кроме того, подобные скандалы хорошо показывают, что Форекс является самым непрозрачным и нерегулируемым рынком в мире, где крупные финансовые учреждения могут позволить себе нечестные манипуляции без всяких рисков, так как максимальным наказанием за выявленные действия стало отстранение официальных лиц непосредственно заключавших сделки, но никак не сказалось на самом руководстве крупных банков и фондов, которые, вне всякого сомнения, выступали инициаторами создания сговора с целью получения крупных прибылей или преследования других интересов, к примеру, завышения стоимости активов.

  • AMarkets
  • Последние новости
  • Популярные статьи
  • Последние отзывы
    kaverin,
    Отзыв оставлен для брокера:
    FreshForex

    О данном брокере пока могу сказать только хорошее или нейтральное. Хотя наверное хорошего все же больше. Достаточно комфортные для работы, хотя конечно хотелось бы еще лучше, но лучшее враг хорошего. Особенно нравится скорость терминала.

    Андрей,
    Отзыв оставлен для брокера:
    MaxiMarkets

    Правда о Maximarkets. Как разводят лохов.

    Из собственного опыта. Как только я проявил интерес к трейдингу на Forex (2 месяца назад), то сразу поступил звонок из Maximarkets и меня стали уговаривать открыть свой счет и положить туда хотя бы 500 долл для пробы. Компания в качестве бонуса докладывает свои 500 долл.в рамках акции “двойной удар”. Мне было некогда этим заниматься и звонки повторялись по несколько раз в день с нарастающей настойчивостью. Короче, я решил попробовать и скинул 500 долл. Сразу был удивлен, что счет находится в Болгарии, а звонки были с английского номера.
    После открытия счета со мной связался некто “Андрей Белов» (скорее всего это вымышленные имя и фамилия) и представился моим трейдером из Англии. По его указанию я скачал их он-лайн платформу и начал открывать торговые позиции, которые ВСЕ были удачными. Вскоре мой счет удвоился. После этого начались новые звонки с предложением увеличить сумму на счете и рекомендацией направить 20 000 долл, чтобы получить VIP статус. Аргументами было то, что акция “двойной удар” ограничена по времени (оказалось ложью) и что такая сумма позволит мне торговать дорогими акциями и зарабатывать на порядок больше.
    В результате убеждений я перебросил на счет еще 5000 долл и получил дополнительно 5000 долл на Maximarkets. Опять же был удивлен, что после того как я перечислил деньги мне был направлен многостраничный договор в котором было указано, что на каждые выделенные мне 1000 долл от компании я должен торговать на 10 млн долл, т.е. за 5000 долл я должен был наторговать на 50 млн (!) иначе получалось, что деньги со счета вывести практически невозможно. Это чисто психологический прием. Т.к. деньги у них уже на счету и ты хочешь торговать, то договор тобой подписывается с надеждой, что все будет хорошо. Я с самого начала решил, что 5000 долл не такая сумма, что я ее не смогу потерять за обучение и понимание что же это такое «торговля на Forex».
    Торговля по рекомендациям трейдера («Андрея Белова») продолжилась, общение велось по Скайпу, открывалось по несколько позиций в день и ВСЕ ОНИ БЫЛИ ПРИБЫЛЬНЫМИ . Вскоре сумма на счету выросла до 28 000 долл. И тут началось самое интересное.

    «Белов» неожиданно начал заводить “личные разговоры”. Расспрашивать про мою семью, где и как я живу. Стал жаловаться на свои проблемы с налогами и просить моего совета. Т.е. устанавливать доверительные отношения с клиентом (“лохом”). После этого посетовал, что есть очень интересные акции, по которым надо открывать позиции, но для этого надо больше средств и что мне надо переходить в VIP-статус (для этого перечислить еще мин 20 000 долл). Спрашиваю какие акции, например. Ну, отвечает, напрмер, Tesla. Для пробы пытаюсь их самостоятельно купить и все получается, т.е. денег хватает. Получаю прибыль, радостный докладываю «Белову» и чувствую, что он этим раздражен.

    Затем мне рекомендуется открыть позицию, которая неожиданно улетает в минуса и с каждым днем минус увеличивается. Деньги тают. Я не дергаюсь, жду улучшения. Тогда мне рекомендуется позицию редактировать, чтобы “избежать дальнейших потерь”. Я по ошибке нажимаю не ту кнопку и мне сообщают, что теперь из-за моей ошибки я улечу в существенный минус и что срочно надо внести деньги, чтобы все не потерять. Говорю, что ОК и даю распоряжение банку на перевод Maximarkets еще 10 000 долл. Банк на 30 мин замораживает трансакцию для проверки, время есть и я лезу в интернет, чтобы почитать что-то про Maximarkets. Сразу натыкаюсь на статьи о том, что это развод. Приостанавливаю перевод денег. В этот момент моя “ошибка” начинает давать плюс и я понимаю, что мне была дана ложная рекомендация.

    Отвечаю, что существующий режим работы меня устраивает и что решение о внесении новых средств приму после изучения компании. Давайте дальше торговать.

    Все это вызывает крайнюю истерику «Белова» . Давление с требованием перевести деньги, иначе он не будет со мной работать.

    Затем “Белов” пропадает на несколько дней и меня забрасывают от компании смс (по 10-20 за день) с рекомендациями открывать позиции. ОК, открываю и по всем позициям ухожу в еще больший минус. Интересно, что как только я прекращал реагировать на смс, то их направление останавливалось.

    Проявляется “трейдер Белов” и спрашивает почему я теряю деньги. Отвечаю, что следовал рекомендациям компании во время его исчезновения. Опять истерика, что он ничего об этом не знает и никаких рекомендаций мне не давал. Предлагает СПАСТИ ситуацию и для этого мне нужно только добавить денег, чтобы компенсировать убыточные позиции. Я вместо этого закрываю позиции с минусом. “Трейдер” опять исчезает.

    В это время начинают звонить другие люди от Maximarkets с предложениями “компенсировать убытки”. Смысл в том, что я перевожу им деньги и они такую же сумму “добавляют от компании”. Уже понимаю, что это значит и отказываюсь.

    В это время направление смс продолжается, все рекомендации работают на убыток. Остается всего ок 1000 долл на счету.

    Затем подключается “тяжелая артиллерия “. Представляется некто “Александр Галич”. Типа руководитель. Тратит на меня по телефону минут 45, рассказывая о себе и выпытывая информацию обо мне. Влезает в душу. Кто я и каким бизнесом занимаюсь. Говорит, что “трейдер Белов” молодой человек и совершил со мной ошибку. Теперь он сам будет меня курировать. Теперь со мной будет заниматься другой трейдер. Только надо….еще дать денег. Хотя бы 5000 долл.

    Говорю, что буду работать с 1000 долл и с новым трейдером. Когда увижу, что работа идет хорошо и начнем зарабатывать, то подумаю о новом взносе. “Александр Галич” понимает,что денег не будет. Разговор завершен. Естественно, что никакого трейдера нет. Звоню “Галичу”. Спрашиваю почему. Через некоторое время звнит “Евгений”, представляется моим новым трейдером. Сразу рекомендует на все деньги открыть позицию. Прошу его мне написать реклмендацию. Говорит, что давайте потом, сейчас просто по телефону. Открываю. Естественно, все пошло в минус. Звоню “Галичу”. Да, говорит, все хорошо, надо подождать. Сегодня все, что было на счету закончилось, как и ожидалось.

    Выводы:
    1. Это развод на лоха. Задача выманить из лоха как можно больше денег. Сладкая приманка-сколько вы перечислите денег столько компания вам добавит.
    2. С лохом начинают “торговать”. Все идет очень хорошо, но в какой-то момент начинаются проблемы и их предлагают решить…путем перевода новых сумм. И , естественно, компания их “удваивает». Вы привыкаете к тому, что каждый день зарабатываете и начинаете в это верить. Внезапная потеря денег заставляет думать, что это какая-то разовая ситуация и легко вернуться к прошлым заработкам, нужно только…добавить денег (как вам настоятельно рекомендуют).
    3. Пограничная психологическая сумма на вашем счету, с которой вас начинают давить- 20 000 долл. Если больше, то зачем вам статус VIP, если вы и так хорошо зарабатываете? Зачем вам еще рисковать, если вы так легко за месяц из 5000 сделали 20 000 и такой рай продолжается. Тут для разводчиков важно не упустить момент. Поэтому и начинаются постоянные истерики и давление.
    4. Если вы не соглашаетесь, то вас заводят в минус и постоянно пытаются вам “помочь” вернуться в плюс, только надо...дать немного денег.
    5. Вероятнее всего та торговая платформа, на которой вы торгуете (как и ваш счет) являются демонстрационными. Т.е. деньги там виртуальные. А ваши деньги, которые вы вносите в компанию РЕАЛЬНЫЕ.
    6. Чтобы их официально у вас забрать (если вы отказываетесь вносить новые) надо, чтобы вы на этой виртуальной платформе ПРОИГРАЛИ. Таким образом у вас не может быть претензий. А реальные деньги-то ОСТАЛИСЬ у компании.
    7. Поэтому-то компания и предлагает вам добавить к вашим деньгам свои ВИРТУАЛЬНЫЕ деньги. В этом и есть идея заманухи.
    8. Если вы вдруг захотите вывести свои деньги со счета, то это является по договору невозможным, т.к. вы взяли деньги у компании и еще их не отработали. А отработать 50 млн долл вам просто не дадут. В договоре это ясно написано.
    9. Компания оффшорная (Вест-индские острова). Т.е. никаких легальных претензий предъявить нельзя.
    10. Офиса у компании нет. Ни в Москве ни в Англии. Никому напрямую позвонить нельзя. Только через колл-центр. Не удивлюсь, если физически эти разводчики работают из какого-нибудь украинского городка.

    Еще есть много чего, но надоело писать. Не попадайтесь на уловки таких компаний. Развод и потеря денег. Лучше помогите своим бабушкам. Если есть вопросы, то пишите всем отвечу. Все скрины экранов и переписок у меня есть

    Макар,
    Отзыв оставлен для брокера:
    FxPro

    Первое впечатление от работы с ними позитивное. Ордера исполняются очень шустро, платформа не виснет, клиентская поддержка адекватная. Также радует, что есть защита от негативного баланса и страховка депозита.

Обучение FIBO Криптовалюта